원화입출금가능한 가상자산사업자(암호화폐거래소)/:/ 암호화폐거래소(가상화폐거래소)관련 기사 몇 개

일단 적어둡니다. 절대로! 하라고 권하는 게 아닙니다.

 

그림 출처: ㄴㅁ위키:: 암호화폐 거래소

암호화폐 거래소

 

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업비트, 빗썸, 코인원, 코빗

이 많이 들어봤을 만한 곳이고, 고팍스도 올라간 건 저 다섯이 실명계좌라서.

 

ㅡ 나머지 거래소는 현금입출금불가라고. A코인을 예치하고 그것을 B코인으로 바꾸고 그것을 인출하는 방식의 거래만 가능. 그리고 시중은행과 협업이 없는 만큼 관심도 덜 받아서인지 사건사고도 많이 터져 대주주나 관련자가 유명인이든 상장회사든 상관없이 신뢰도가 떨어지는 편. 특히 외국계 거래소는 더 깜깜이라는 2021년 기사도 있었는데 지금은 어떤지 모르겠다.

 

 

코인마켓 이용 리스크와 상관있는 기사.

 

"무늬만 코인거래소"…'실명계좌' 없는 거래소 21곳중 18곳 '완전 자본잠식'
[2023 상반기 코인시장]② 21곳 중 10곳 거래수수료 매출 '0'
특금법 이후 실명계좌 확보한 거래소는 고팍스·한빗코뿐

2023.10.9. 뉴스1

https://www.news1.kr/articles/?5192905

"무늬만 코인거래소"…'실명계좌' 없는 거래소 21곳중 18곳 '완전 자본잠식'

 

정보보호 인증 없는 암호화폐 거래소 다수…신뢰도 문제 / 연합뉴스TV (YonhapnewsTV) 2021.5

https://www.youtube.com/watch?v=CuGgKz-B_54

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“가상자산 거래소 시스템 강화한다” 정보보호·보안인증 확충

서울신문 2024.2.23

https://www.seoul.co.kr/news/economy/finance/2024/02/23/20240223500103

“가상자산 거래소 시스템 강화한다” 정보보호·보안인증 확충

암호화폐 거래소 코빗은 2024.2.23일 국내 업계 중 처음으로 SOC 1(Type 2)을 통과 (......) SOC 인증(System and Organization Controls)은 기업이 안정적 서비스 제공을 위해 미국공인회계사회(AICPA) 및 국제 감사인증기준위원회(IAASB)가 확인하는 제도다. 글로벌 기준에 따라 고객사가 내부통제를 안정적으로 운영하고 있는지를 평가하고 확인 (......) 코빗은 2022년 SOC 1의 ‘Type 1’ 인증을 받은바 있는데 이때 발표한 내부통제 설계 계획을 지난 1년간 실제로 이행한 뒤 이차적인 평가를 거쳤다. 향후 법인이 코빗에서 가상자산 입출금, 원화 입출금, 가상자산 매수매도, 기타 스테이킹 서비스를 이용할 때 SOC 1이 있다면 별도로 재무 내역을 확인할 필요가 없다. (......) 코빗 관계자는 “선제적으로 안전장치를 도입한 것이다”며 “향후 법인의 가상자산 투자에 대비함과 동시에 보안 측면에서 신뢰를 확보하고자 했다” (......)

국내 거래소들도 정보보호 관리체계(ISMS), 국제 표준 인증(ISO) 등 정보보호 및 보안인증을 확대하며 시스템을 강화 중이다. 한국인터넷진흥원(KISA)이 관리하는 ISMS 인증은 총 80개 항목의 적합성 평가를 모두 통과할 경우 주어지는데 특금법(특정금융거래정보법)에 따라 가상자산 사업자는 이 인증을 필수적으로 갖춰야 한다. 다만 거래소들은 ISMS 다음 단계의 인증을 취득하거나 해외 인증까지 얻어내는 방식으로 보안을 확보하고 있다. (이하 빗썸과 고팍스가 보유한 인증 종류 설명)

- 서울신문

 

 

암호화폐거래소(코인마켓) 사건사고, 판결기사들

 

(2024.2.16) 허위 신고·전산 조작… '피해액 100억원대' 코인거래소 경영진 실형 

https://n.news.naver.com/mnews/article/417/0000982352?sid=102

"서울서부지법 형사합의12부(부장판사 권성수)는 전날 특정경제범죄가중처벌법상 배임 및 사기, 위계공무집행방해교사, 사전자기록등위작 등 혐의로 기소된 암호화폐거래소 '트래빗'의 대표 A씨(46)와 전무 B씨(46)에게 각각 징역 5년을 선고했다. 50억원의 추징금도 함께 명령"

 

(2024.2.6) 100억대 사기 가상화폐 거래소 ‘비트소닉’ 대표 징역 7년

https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=7884439

서울동부지법 형사합의12부(이종채 부장판사)는 오늘(6일) 특정경제범죄처벌법상 사기, 사전자기록등위작·행사, 컴퓨터등장애업무방해 혐의로 구속기소 된 신 모 씨에게 징역 7년을 선고

 

 

 

미국 법원, 북한 해커들의 범죄연루 가상화폐계좌 몰수, 각종 범죄자금세탁에 연루된 바이낸스는 벌금납부 합의

이달과 작년말에 나온 기사입니다.

 

미 법원, 북한 가상화폐 계좌 ‘몰수’ 판결…한국 거래소 등 해킹 자금 - VOA 2024.3.8

https://www.voakorea.com/a/7518319.html

미 법원, 북한 가상화폐 계좌 ‘몰수’ 판결…한국 거래소 등 해킹 자금

 

 

세계 최대 가상화폐 거래소 ‘대북제재’ 위반 인정…“43억 달러 벌금 납부 합의” - VOA 2023.11.22.

https://www.voakorea.com/a/7365264.html

세계 최대 가상화폐 거래소 ‘대북제재’ 위반 인정…“43억 달러 벌금 납부 합의”

미국 재무부는 2023.11.21일 보도자료를 통해 바이낸스가 테러리스트와 랜섬웨어 공격자, 자금세탁업자, 기타 범죄자의 의심스러운 거래를 방지하고 이를 관련 기관에 보고해야 할 의무를 이행하지 않은 것으로 드러났다고 설명했습니다.

또한 미국의 사용자가 이란과 북한, 시리아, 우크라이나 크림지역과 같은 제재 대상국 출신 사용자와 가상화폐 거래를 하도록 방치한 사실도 이번 합의의 배경으로 들었습니다.


바이낸스의 벌금 합의 문건에 따르면 바이낸스는 미국인과 북한 내 개인 간에 4만3천745 달러어치의 가상화폐 거래를 80건 성사시켰습니다.
문건은 특히 이 같은 거래가 대북제재 관련 내용을 담은 대통령 행정명령 13722호와 ‘대북제재 이행에 대한 연방 규정(CFR 510)' 등을 위반한 것이라는 내용을 담았습니다.
그 밖에 과거 북한과 이란이 랜섬웨어 유포를 통해 탈취한 가상화폐를 바이낸스를 통해 거래했다는 점도 바이낸스의 주요 대북제재 위반 사례로 명시했습니다. - VOA